Monday, May 27, 2024
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El 16 de mayo de 2024, la Corporación Koskisen convocó su Junta General Anual en la vibrante ciudad de Helsinki, Finlandia. Durante esta reunión, se tomaron decisiones fundamentales: la aprobación de los estados financieros y los estados financieros consolidados, además de exonerar de responsabilidad al consejo de administración y al director ejecutivo para el año fiscal 2023. Además, la Junta General aprobó el informe de remuneraciones correspondiente al mismo período.
Resolución sobre el uso de los beneficios que figuran en el balance
La Junta General decidió que se pagará un dividendo de 0,32 euros por acción sobre la base del balance adoptado para el ejercicio 2023 y que el beneficio se registrará en las ganancias acumuladas. La fecha récord para el pago del dividendo es el 20 de mayo de 2024 y el dividendo se pagará el 27 de mayo de 2024.
Remuneración de los miembros del Consejo de Administración
La Junta General ha confirmado que la estructura de remuneración del Consejo de Administración se mantendrá sin cambios, con los siguientes detalles: el presidente del Consejo de Administración recibirá una remuneración mensual de 5.000 euros, mientras que los demás miembros recibirán 2.500 euros al mes. Además, el presidente del Comité de Auditoría recibirá 3.500 euros al mes.
Además, se asignará una cuota de reunión: el presidente del consejo de administración recibirá 1000 euros por reunión y los demás miembros recibirán 500 euros por reunión. Se cobrarán tasas de reunión similares para las reuniones de los comités. Sin embargo, las decisiones que se tomen sin necesidad de una reunión no generarán ningún pago.
La compañía también reembolsará los gastos de acuerdo con su política de viajes.
Composición del Consejo de Administración
La Junta General confirmó que el número de miembros de la Junta Directiva era de seis (6).
Pekka Kuusniemi, Kari Koskinen, Eva Wathén, Kalle Reponen, Hanna Masala y Hanna Sievinen fueron reelegidos como miembros del Consejo de Administración.
Pekka Kuusniemi fue elegido presidente de la junta directiva.
Elección del auditor y remuneración del auditor
La Junta General decidió reelegir a PricewaterhouseCoopers Oy, firma de contadores públicos autorizados, como auditor de la empresa. PricewaterhouseCoopers Oy ha informado de que nombrará a Markku Launis, contador público autorizado, como el principal auditor responsable de la empresa. La Junta General decidió pagar los honorarios del auditor de acuerdo con una factura aprobada por la empresa.
Autorizaciones otorgadas al Consejo de Administración
La Junta General ha aprobado las autorizaciones descritas en la notificación a la Junta General. Estas autorizaciones facultan al consejo de administración para emprender acciones como la recompra de las acciones propias de la empresa y la toma de decisiones sobre la emisión de acciones, así como la concesión de opciones y otros derechos especiales que dan derecho a las personas a adquirir acciones, tal como se especifica en el capítulo 10, sección 1, de la Ley de Sociedades de Finlandia. Estas autorizaciones seguirán siendo válidas hasta el 30 de junio de 2025.
Reunión organizativa del Consejo de Administración
En la reunión organizativa celebrada después de la Junta General, el Consejo de Administración eligió a Hanna Sievinen como vicepresidenta.
Hanna Sievinen fue elegida presidenta del Comité de Auditoría y Hanna Masala y Eva Wathén como miembros.
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