Koskisen prend les décisions finales lors de son assemblée générale annuelle

 Monday, May 27, 2024

Le 16 mai 2024, la Koskisen Corporation a convoqué son assemblée générale annuelle dans la ville animée d'Helsinki, en Finlande. Au cours de cette réunion, des décisions cruciales ont été prises : l'approbation des états financiers et des états financiers consolidés, ainsi que l'octroi de la décharge de responsabilité au conseil d'administration et au PDG pour l'exercice 2023. En outre, l'Assemblée générale a approuvé le rapport de rémunération pour la même période.

Résolution sur l'utilisation du bénéfice figurant au bilan

L'Assemblée générale a décidé qu'un dividende de 0,32 euro par action serait versé sur la base du bilan adopté pour l'exercice 2023 et que le bénéfice serait enregistré dans les bénéfices non répartis. La date d'enregistrement pour le paiement du dividende est le 20 mai 2024 et le dividende sera payé le 27 mai 2024.

Rémunération des membres du Conseil d'administration

L'assemblée générale a confirmé que la structure de rémunération du conseil d'administration resterait inchangée, avec les détails suivants : le président du conseil d'administration recevra une rémunération mensuelle de 5 000 euros, tandis que les autres membres recevront 2 500 euros par mois. En outre, le président du comité d'audit recevra 3 500 euros par mois.

En outre, des frais de réunion seront alloués, le président du conseil d'administration recevant 1 000 euros par réunion et les autres membres recevant 500 euros par réunion. Des frais de réunion similaires seront fournis pour les réunions des comités. Cependant, les décisions prises sans qu'il soit nécessaire de tenir une réunion n'entraîneront aucun frais.

La société remboursera également les dépenses conformément à sa politique en matière de voyages.

Composition du conseil d'administration

L'Assemblée générale a confirmé le nombre de membres du Conseil d'administration à six (6).

Pekka Kuusniemi, Kari Koskinen, Eva Wathén, Kalle Reponen, Hanna Masala et Hanna Sievinen ont été réélues membres du conseil d'administration.

Pekka Kuusniemi a été élu président du conseil d'administration.

Élection de l'auditeur et rémunération de l'auditeur

L'Assemblée générale a décidé de réélire PricewaterhouseCoopers Oy, cabinet d'expert-comptable agréé, en tant qu'auditeur de la société. PricewaterhouseCoopers Oy a annoncé qu'elle nommerait Markku Launis, expert-comptable agréé, en tant que principal auditeur responsable de la société. L'Assemblée générale a décidé de payer les honoraires de l'auditeur conformément à une facture approuvée par la société.

Autorisations accordées au Conseil d'administration

L'Assemblée générale a approuvé les autorisations décrites dans l'avis à l'Assemblée générale. Ces autorisations autorisent le conseil d'administration à prendre des mesures telles que le rachat des actions de la société et la prise de décisions concernant les émissions d'actions, ainsi que l'octroi d'options et d'autres droits spéciaux donnant droit à des actions aux particuliers, conformément au chapitre 10, section 1 de la loi finlandaise sur les sociétés. Ces autorisations resteront valables jusqu'au 30 juin 2025.

Réunion d'organisation du Conseil d'administration

Lors de la réunion d'organisation qui a suivi l'assemblée générale, le conseil d'administration a élu Hanna Sievinen vice-présidente.

Hanna Sievinen a été élue présidente du comité d'audit et Hanna Masala et Eva Wathén en ont été membres.

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